خلاصه ماشینی:
"فصل دوم- شناسایی ارباب رجوع ماده2- مؤسسههای اعتباری، بیمهها و شرکت بورس موظفاند، هنگام ارایه تمام خدمات و انجام عملیات پولی و مالی حتی کمتر از سقف مقرر از جمله انجام هرگونه دریافت و پرداخت، حواله وجه، صدور و پرداخت چک، ارایه تسهیلات، صدور انواع کارت دریافت و پرداخت، صدور ضمانتنامه، خرید و فروش ارز و اوراق گواهی سپرده و اوراق مشارکت، قبول ضمانت و تعهد ضامنان به هر شکل از قبیل امضای سفته، بروات و اعتبارات اسنادی، خرید و فروش سهام نسبت به شناسایی اولیه ارباب رجوع (به شرح بندهای «الف» و «ب» ماده 3) اقدام و اطلاعات آن را در سیستمهای اطلاعاتی خود ثبت کنند.
د- شناسایی کامل اشخاص حقیقی اشخاص مشمول موظفاند، به هنگام ارایه خدمات پایه (بهویژه در زمان افتتاح حساب بانکی) علاوه بر شناسایی اولیه (یادشده در بند «الف» این ماده) نسبت به شناسایی کامل ارباب رجوع و تخمین سطح فعالیت مورد انتظار وی به شرح زیر اقدام کنند: 1- اخذ معرفینامه معتبر با امضای حداقل یک نفر از مشتریان شناخته شده یا اشخاص مورد اعتماد یا معرفینامه از یکی از مؤسسههای اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمانهای دولتی یا نهادها و کانونهای حرفهای رسمی.
ماده 26- کارکنان تحت امر اشخاص مشمول موظفاند، تمام معاملات بیش از سقف مقرر را که ارباب رجوع وجه آن را به صورت نقدی پرداخت میکند، ثبت و همراه با توضیحات ارباب رجوع به واحدهای مسؤول مبارزه با پولشویی در هر دستگاه و در صورت عدم وجود این واحد، به بالاترین مقام شخص مشمول اطلاع دهند."