چکیده:
پول شویی، عبارت است از هر نوع عمل یا اقدام به عمل برای مخفی کردن یا تغییر ظاهر هویت نامشروع حاصل از فعالیتهای
مجرمانه، به گونه ای که وانمود شود این عواید از منابع قانونی سرچشمه گرفته است. پول شویی یا تطهیر پول فعالیتی مجرمانه
در مقیاس بزرگ، گروهی، مستمر و درازمدت است که میتواند از محدوده سیاسی یک کشور مفروض نیز فراتر رود. پول شویی
آثار زیانبار بر اقتصاد، جامعه و سیاست دارد. آلوده شدن و بیثباتی اقتصاد، تضعیف بخش خصوصی و برنامه های
خصوصی سازی، کاهش کنترل دولت بر سیاستهای اقتصادی، فاسد شدن ساختار حکومت، بی اعتمادی مردم، بی اعتباری
دولتها و نهادهای اقتصادی کشور، گسترش تجارت های خلاف، بالا رفتن هزینه های دولت و هزینه های مراقبتهای پزشکی،
کاهش درآمدهای مالیاتی دولت، ایجاد عدم ثبات و پایداری در بازار جهانی، صدمه رساندن به تلاش های جهانی برای ایجاد
بازارهای آزاد و رقابتی و اختلال در رشد اقتصاد ملی و... تنها بخشی از این آثار است. در این مقاله برآنیم که راه های مبارزه علیه پول شویی با تاکید بر FATF را بیان و تحلیل نماییم
خلاصه ماشینی:
مبارزه علیه پول شویی با تأکید بر FATF طاهره هاشم پور 1 1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه حقوق بین الملل، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران چکیده پول شويي، عبارت است از هر نوع عمل يا اقدام به عمل براي مخفي كردن يا تغيير ظاهر هويت نامشروع حاصل از فعالیتهای مجرمانه، بهگونهای كه وانمود شود اين عوايد از منابع قانوني سرچشمه گرفته است.
در ماده واحده این لایحه آمده است که؛ به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود کنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (مصوب 18/9/1378 برابر با 9 دسامبر 1999 مجمع عمومی سازمان ملل متحد) مشتمل بر یک مقدمه، 28 ماده و یک پیوست را با اعلام شروط زیر پذیرفته و پس از اطمینان از خروج ایران از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) سند الحاق را نزد امین اسناد تودیع نماید.
در این قوانین برای دولتها الزاماتی در نظر گرفته شده تا در دستور کار مؤسسات مالی و بانکی خود قرار دهند تا بتوان مبارزه موفقی در جهت مهار تروریسم انجام داد.
نگهداری این اطلاعات موجب میشود تا در صورت ایجاد هرگونه شک نسبت به مبادلات، پیگیری آنها ممکن باشد در قانون ایران نیز طبق ماده 14 عملیات مشکوک باید به شورای عالی مبارزه با پول شویی گزارش شوند.
کشورهایی که به استانداردهای مربوط به مبارزه با پول شویی و تأمین منابع مالی تروریسم توجهی ندارند، توسط این نهاد در لیست سیاه قرار می گیرند و در نتیجه بانکها و مؤسسات مالی و بنگاههای اقتصادی، همکاری خود را با کشورهای در لیست سیاه قطع می کنند.