keyword پولشویی / (239 Article)
- Sort by
- Date
-
1.
Writer : خسروی نوری نژاد، مریم ؛ شریفی طرازکوهی، حسین ؛ Corresponding Author : سلیمی، صادق ؛
Journal:مطالعات حقوق عمومی»زمستان 1402، دوره پنجاه و سوم - شماره 4 Ranking الف (Ministry of Science/ISC (25 page(s) - From 2276 to 2300 )
Keywords:ایرانپولشوییبیتکوینرمزارزهاگروه ویژة اقدام مالیCryptocurrenciesFATFBitcoinMoney LaunderingIran
-
2.
Writer : سلیمان فاح، دکتر امیرحسین ؛
Journal:مطالعات نوین بانکی»زمستان 1402، دوره ششم - شماره 21 (25 page(s) - From 104 to 128 )
Keywords:پولشوییبانکپول کثیفموسسات مالی و اعتباریمنشاء پولاختلاس و قمارپولپولشوییاطلاعاتجرممشتریبانک ها و موسسات مالیاعتباری
-
3.
Writer : رئیسی، محدثه ؛
Journal:امنیت اقتصادی»آذر 1402 - شماره 116 (20 page(s) - From 69 to 88 )
Keywords:پولشویینهادهای مبارزه با پولشویییکپارچهسازی سازمانهای مالی.پولمبارزه با پولشوییجرماطلاعاتقوانینقوانین و مقررات
-
4.
Corresponding Author : محمودی، عبداله ؛ Writer : احمدی، احمد ؛ علی پور، أرزو ؛
Journal:پژوهشنامه حقوق کیفری»پاییز و زمستان 1402 - شماره 28 Ranking ب (Ministry of Science/ISC (14 page(s) - From 119 to 132 )
Keywords:قانونسیستم بانکیپولشوییجرم اقتصادیجرم منشاءMoney LounderingOrigin CrimelawBanking SystemEconomic crimeجرمجرم پول شـوییجرم منشـأمالیاتیمبارزه با پول شـویی
-
5.
Writer : یگانگی، سیدکامران ؛ نجفلو، کیمیا ؛
Conference:همایش پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران»مجموعه مقالات چهاردهمین همایش ملی پژوهشهای مدیریت و علوم انسانی در ایران Ranking International (7 page(s) - From 1879 to 1885 )
Keywords:پولتطهیرپول شوییاثرات اقتصادی سیاسی و اجتماعیسازمان یافته فراملی
-
6.
Writer : قنبری، حسین ؛ اسماعیلی، مهدی ؛ Corresponding Author : حاجی تبار فیروزجایی، حسن ؛
Journal:کارآگاه»تابستان 1402 - شماره 63 Ranking ب (Ministry of Science/ISC (24 page(s) - From 147 to 170 )
Keywords:پولشوییفساد مالیپلیسجرم یابیگروه ویژه اقدام مالیبانکداری بین المللی
-
7.
Writer : حسینی، سیدحسین ؛ مقدری، عباس ؛ Corresponding Author : نیک نژاد، جواد ؛
Journal:کارآگاه»تابستان 1402 - شماره 63 Ranking ب (Ministry of Science/ISC (22 page(s) - From 197 to 218 )
Keywords:مسئولیت مدنیپولشوییمسئولیت کیفریاخلال در نظام اقتصادیبانک هاشرکتهای سهامیcorporate bodiesjoint-stock companies (banks)International Lawcivil liability
-
8.
Writer : سنجابی، مریم ؛
Journal:قانون یار»تابستان 1402، سال هفتم - شماره 27 (24 page(s) - From 295 to 318 )
Keywords:پولشوییدادرسی عادلانهجرایم مالیارزهای مجازیارزهای الکترونیکیچالشهای دادرسیجرایمپولرمزارزهاچالشهایقانوندیجیتال
-
9.
Writer : جوانمرد، بهنام ؛ قریشی، دکتر سید مهدی ؛ Corresponding Author : جعفرزاده، دکتر سیامک ؛
Journal:اخلاق در علوم و فناوری»تابستان 1402، سال هجدهم - شماره 2 Ranking الف (Ministry of Science/ISC (7 page(s) - From 9 to 15 )
Keywords:پولشوییجرم سازمان یافتهحقوق ایرانحقوق بین المللبازار اخلاقیInternational LawIranian lawMoney LaunderingOrganized crimeEthical market
-
10.
Writer : جمالی حاجیانی، امیر ؛ میرزائی، احمد ؛ Corresponding Author : عبدالهی، اسماعیل ؛
Journal:آموزه های فقه و حقوق جزاء»تابستان 1402 - شماره 6 Ranking B (Azad University (19 page(s) - From 22 to 40 )
Keywords:پولشوییمعاملات مشکوک به پولشوییسیاست قانونگذاری در گزارش معاملات مشکوک به پولشوییموانع گزارش معاملات مشکوک به پولشوییSuspicious Transactionprofessional secrecyReportingMoney Launderingprinciple of validityقانونافقانون مبارزه با پولشویی
Related keywords
Article publication trend
Scientific rank
- ب (56 Article)
- علمی-پژوهشی (22 Article)
- علمی-ترویجی (14 Article)
- A (8 Article)
- B (6 Article)
- بین المللی (6 Article)
- الف (4 Article)
- A+ (3 Article)
- ملی (3 Article)
- ج (3 Article)
- د (1 Article)